أكد مصدر خاص لوكالة سانا أنه نتيجة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شركة الهرم للحوالات المالية تبين للهيئة نتيجة التدقيق قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة وذلك يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
يذكر أن محافظة الرقة هي من المحافظات السورية التي لا تخضع لسيطرة نظام دمشق. كما ان لشركة الهرم فروع عدة في سوريا ولبنان والعالم العربي.
