قرر البنك المركزي القبرصي وضع يده على “بنك FBME” في قبرص بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها ستحظر التعامل مع هذا البنك، ووجهت اليه اتهامات بتبييض الأموال، وزعمت أنه تلقى إيداعات بمئات آلاف الدولارات تعود إلى حزب الله، فضلاً عن مزاعم أخرى تتصل بعدد من الصفقات المشبوهة والمخالفات القانونية، حصلت بين عامي 2006 و2013.
يشار إلى ان البنك تأسس عام 1982 في قبرص على شكل شركة تابعة لـ”فدرال بنك” اللبناني. ويوضح “فدرال بنك” على موقعه الإلكتروني، أنّه تابع لمجموعة “صعب” المالية، التي تضمّ أيضاً “FBME” بفرعيه ومكتبه التمثيلي، إضافة إلى بنك التمويل التجاري في روسيا.
