وجهت الى مقيم لبناني اتهامات بـ”غسل الأموال” ومحاولة إخراج مبالغ مالية إلى بلاده، بعد ادعائه أنها مرسلة لهيئة رابطة العالم الإسلامي وتقدر بـ78 ألف ريال سعودي وثمانية آلاف دولار.
وطلبت هيئة التحقيق والادعاء من المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم لمخالفته المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أمواله، بعد محاولته إخراج أموال لهيئة رابطة العالم الإسلامي، وعدم الإفصاح عنها، فيما تسلمت المحكمة ملف القضية قبل أيام تمهيداً لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الهيئة أن ما ارتكبه المقيم يعاقب عليه نظاماً وفقاً للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، موضحة أنه لم يقر بوجود مبالغ مالية بحوزته أثناء سفره خارج البلاد تجاوزت الحد المسموح به نظاماً.
وجاء توجيه الاتهام إلى المقيم بعد إيقافه من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أثناء مـحاولته مغــادرة الأراضي السعودية، إذ تم العثور على مبالغ مالية وضعها في ظرف مغلف ولم يفصح عنها.
وأثناء استجوابه، قال المتهم أن مبلغ الـ78 ألف ريال الذي كان في ظرف بني يعود لأحد الأشخاص وسلمه له سائقه الخاص وذكر له أنه يعود لرابطة العالم الإسلامي، ويريد منه توصيل الظرف لشقيقه في منطقة القلمون اللبنانية.
وكشفت التحقيقات عن استدعاء شخص آخر من جنسية المتهم، وأفاد أنه يعمل في السعودية منذ خمسة أعوام، وأنه مندوب متطوع في لجنة القرآن الكريم في لبنان للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وأنه سلم مبلغاً للمتهم وهو يعود للجنة القرآن الكريم في لبنان لإيصاله لابن خاله الذي يعمل في اللجنة.