إتُّهم رجل أعمال شاب يبلغ من العمر 28 عاما بسرقة مليار دولار من 3 بنوك في مولدوفا على مدى 3 أيام فقط.
فبعد أن عين البنك المركزي المولدوفي لجنة تمويلية إستشارية متخصصة للبحث فيما جرى لتكشف التحقيقات أن رجل الأعمال واسمه، ايان شور، هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال من دون الكشف عن تفاصيل عمليته، ما دفع البرلمان لنشر تقرير توضيحي تحت ضغط تظاهرات محتجين.
تقرير البرلمان أظهر أن شور ومساعديه قاموا في العام 2012 بشراء أسهم في 3 بنوك مولدوفية وبعدها قاموا بزيادة حجم السيولة لدى هذه البنوك عبر عمليات تحويل مالية مركبة ومعقدة تضمنت قروضا أخذت من أحد هذه البنوك وتم تمريرها لباقي البنوك وصولا للبنك الأول، عندها قامت البنوك الـ3 مستندة على حجم السيولة المرتفع لديها بتقديم قروض بملايين الدولارات إلى شركات يملكها شور أو له نفوذ فيها.
وأظهر تقرير البرلمان أنه وبعد 3 أيام تم تحويل 767 مليون دولار من البنوك الـ3 إلى هذه الشركات من خلال عمليات تحويل مركبة.
من جهته أصدر شور بيانا أنكر فيه قيامه بأي عمليات احتيال، في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي المولدوفي بأن حجم التحويلات يمكن أن تصل إلى مليار دولار.
ويشار إلى أن المبلغ المسروق يشكل ما 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا الدولة الصغيرة الواقعة شرق أوروبا.