وجدت الكثير من البنوك الاميركية الكبيرة نفسها في وضع حرج في الولايات المتحدة حيث تكثف السلطات تحقيقاتها بشان عمليات توظيف “ابناء او بنات” شخصيات صينية، وتتولى التحقيقات التي بدات في 2013 وزارة العدل عبر مكتب مدعي بروكلين وفرع البنك المركزي في نيويورك وشرطة البورصة، وتتصدر شرطة البورصة هذه العملية بحسب هذه المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها.
ووجهت شرطة البورصة في الاشهر الاخيرة طلبات معلومات الى بنوك غولدمان ساكس ويو اس بي ومورغان ستانلي وكريدي سويس ودويتشي بنك وسيتي غروب بشان عشرات من عمليات التوظيف بحسب مصادر بنكية، وتلقى بنك جي بي مورغان استدعاء تطلب فيه شرطة البورصة مدها بالاتصالات المرتبطة بثلاثين مسؤولا صينيا كبيرا بينهم وانغ كيشان احد رموز حملة مكافحة الفساد في الصين بحسب مصادر قريبة من الملف.
كما طلبت شرطة البورصة من البنك مدها بلائحة اسماء المسؤولين في الوكالات الحكومية الصينية الذين قد يكونون رشحوا لهم موظفين، ومن بين هذه الوكالات اللجنة المكلفة مراقبة الاملاك العامة وناظم المصارف الصينية، وتشتبه السلطات الاميركية في قيام هذه البنوك بداية من عام 2000 بتوظيف “اولياء عهود” صينيين بامل الحصول على عقود او تامين العلاقات اللازمة لازدهار نشاطها في السوق الصيني.
ومما اثار استغراب هيئات تنظيم المصارف الاميركية التي تملك المراسلات الالكترونية المتبادلة بين موظفي جي بي مورغان بالخصوص توظيف غاو جيو نجل وزير التجارة الصيني في 2007 رغم انه وصف بانه “اسوا مرشح” بحسب المصادر، ومع ان وزارة التجارة ليست من زبائن جي بي مورغان فانها تملك سلطة السماح او عدم السماح بدمج الشركات، ولم توجه اي تهم باختلاس اموال حتى الان لهذه البنوك الدولية.
ووظف بنك كريدي سويس بين 1999 و2001 وان روشون تحت اسم “ليلي وان” وهي ابنة رئيس الوزراء السابق وان جياباو كما دفعت لها باعتبارها موظفة في شركتها فولمارك كونسيلتنتس ليميتد بحسب المصادر كما وظف جي بي مورغان وان روشون كمستشارة، كذلك وظف غودمان ساكس جيانغ زيشينغ حفيد الرئيس السابق جيانغ زيمين.