أعلنت محكمة في العاصمة الاسبانية مدريد أن الشرطة الاسبانية اعتقلت موظفاً سادساً في فرع بنك الصين الصناعي والتجاري في مدريد وذلك بعد اعتقال خمسة مديرين في مداهمة جرت يوم الأربعاء.
وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة ووكالة الضرائب الأسبانية واليوروبول في عملية غسيل أموال مزعومة عبر هذا الفرع شملت أموالاً يُشتبه بأن مجموعة إجرامية حولتها عن طريق بنك الصين .
وقالت المحكمة في بيان إن “البنك ما زال يعمل”.
وقال مصدر قضائي إن المعتقلين يواجهون اتهامات بغسيل أموال والاحتيال وجرائم ضريبية ومن بينهم المدير العام لفرع البنك في مدريد.
وقالت السفارة الصينية في اسبانيا في بيان على موقعها على الانترنت إن البنك كان يستخدم “أحدث أنظمة مكافحة غسيل الأموال” للسيطرة بشكل صارم على رأس المال.
وأضافت إن بنك الصين الصناعي والتجاري لعب دورا فعالا في دعم الاقتصاد المحلي الاسباني بما في ذلك المساعدة في تمويل مشروعات استثمار محلية بأكثر من مليار دولار.
وقالت إن “فرع بنك الصين الصناعي والتجاري في مدريد يدفع بشكل فعال منذ تأسيسه التعاون التجاري بين الصين واسبانيا”.