داهمت السلطات في بيرو المكتب المحلي لشركة موساك فونسيكا للاستشارات القانونية وصادرت وثائق متعلقة بالحسابات في إطار تحقيق في تهرب محتمل من الضرائب واحتيال، وفق ما أعلنت هيئة الضرائب.
وذكرت هيئة الضرائب في بيرو في بيان أن فريقاً ضم 20 مسؤولاً من الضرائب يتحقق مما إذا كانت الشركة التي تتخذ من بنما مقراً لها قد ساعدت على إقامة ملاذات ضريبية لارتكاب جرائم في بيرو.
وتعد شركة موساك فونسيكا محور فضيحة دولية لتسرب بيانات أحرجت العديد من زعماء العالم وسلطت الضوء على العالم الغامض لشركات المعاملات الخارجية (الأوفشور).
وقالت ممثلة الشركة في بيرو، مونيكا دي ايكازا، للصحافيين: “إنها تتعاون مع المحققين”.
وبدأت حكومات في شتى أنحاء العالم التحقيق في احتمال ارتكاب شخصيات ثرية ذات نفوذ مخالفات مالية بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة أُطلق عليها اسم “وثائق بنما” من تلك الشركة القانونية.