يفتتح “الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية” أعمال دورته السادسة، في 27 و 28 الحالي في فندق “كورال بيتش”، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، وبمشاركة رئيس مجلس الأمناء ـ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر أحمد السيسي وممثلين عن 10 دول عربية، إضافة إلى مشاركة أوروبية وأميركية.
وسيتحدث في الملتقى رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في لبنان عبد الحفيظ منصور والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح .
وأوضح فتوح أنّ “الملتقى سيتناول آخر المستجدات في معايير مكافحة تبييض/غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التهرب الضريبي: التبادل التلقائي للمعلومات (CRS) ومناقشة المستجدات الطارئة في أساليب تمويل المنظمات الإرهابية وسبل مكافحتها، إضافة الى منهجيات الدفع الحديثة ـ حالة علمية عن العملة الافتراضية Bitcoin والجرائم الالكترونية ووسائل الامن ـ الاتجاهات الحديثة”.