أصدرت لجنة الرقابة على المصارف في لبنان بتاريخ 30 تشرين الثاني 2019 المذكرة رقم 1/2019 تفرض فيها على مؤسسات الصيرفة العاملة في البلاد “أن تقدّم لائحة بكل عمليات بيع وشراء العملات المنفذة على صعيد أسبوعي بحسب العملة. كذلك تلزم المذكرة مؤسسات الصيرفة بالتصريح عن كل عملية يتخطى حجمها العشرة آلاف د.أ. عن طريق تدوين على Excel إسم العميل المعني، وتاريخ إجراء العملية، وحجمها، والسبب الكامن وراءها، ومصدر الأموال، والمستفيد منها، على أن تتلقى لجنة الرقابة الـ Excel كل يوم إثنين.”
ويتوجب على مؤسسات الصيرفة إعلام لجنة الرقابة على المصارف عبر كتاب خطي في حال لم يتم تسجيل أي عملية تفوق قيمتها العشرة آلاف د.أ. خلال الأسبوع.
