كشف تقرير استخباراتي كندي عن “تورط شركة صرافة في مساعدة إيران على تحويل ملايين الدولارات إلى كندا”، وفق ما نقل تقرير من موقع “961” الكندي.
ولفت التقرير الى “إن شراكة الصرافة “أونغ” ساعدت طهران لتحويل أموال من بنك صادرات، وهو بنك يسيطر عليه النظام الإيراني ويستخدم لتمويل “حزب الله”.
وتتهم الاستخبارات الكندية علي رضا أوناغي، 44 عاما، وهو مهاجر مستثمر بأنه “يشكل تهديدًا للأمن القومي للبلاد لمساعدته طهران على تحويل الأموال إلى كندا”.
ونقل التقرير أن “دائرة الاستخبارات الكندية كتبت في تقريرها في كانون الأول 2019، أن الأموال تم توجيهها عبر دبي من أجل الالتفاف على العقوبات”.
ورغم أن المبلغ الذي تم تحويله من إيران إلى داخل كندا لايزال مجهولًا، إلا أن الاستخبارات تقدره بالملايين.
وأكد تقرير دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية أن “شركة صرافة تحول أموالًا إلى كندا من مصرف صادرات، الذي تفرض عليه كندا ووزارة الخزانة الأميركية عقوبات لتمويله حماس و”حزب الله”.