المركزي الاماراتي: لا توجد على «ستاندرد تشارترد» في الإمارات مخالفات جوهرية تتعلق بغسل الأموال
أكد المصرف المركزي الإماراتي أنه لا توجد على فروع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، في دولة الإمارات مخالفات جوهرية تتعلق بالعقوبة التي فرضت على البنك في نيويورك. وأوضح المركزي الاماراتي أنه من ناحية إجراءات المصرف الرقابية وتطبيقه للمعايير الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الأربعين للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا توجد على… اقرأ المزيد