المصارف ومعضلة محاربة الجرائم المالية
طوني رزق تقف المصارف بين مخاطر الوقوع ضحية الغرامات المالية على عدم ضبطها لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وضحية عمليات الاحتيال المالية الذي يطال زبائنها او يطالها مباشرة وكلفة الانفاق الكبير على التجهيزات الآلية والبشرية للالتزام بالمعايير الدولية المفروضة والتي تزداد تعقيداً وصعوبة.تواجه المصارف، خصوصاً الكبرى منها وتحديداً تلك التي لديها فروع في مختلف القارات،… اقرأ المزيد