قطاع العقار في الكويت… ثغرة في مكافحة غسل الأموال
ابراهيم عبد الجواد حذرت مصادر ذات صلة من استمرار تجاهل الجهات المعنية اصدار القرارت التنظيمية الخاصة، التي تضمن اخضاع الشركات العقارية ومراقبي الحسابات لعمليات الفحص والمراجعة، التي تضمن عدم تمرير عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلالها، مع الاهمية الكبيرة لتلك القطاعات. واشارت المصادر الى ان الفترة الماضية شهدت قرارات تنظيمية لقطاعات الصرافة والذهب والمعادن… اقرأ المزيد